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Antiriciclaggio, slitta al 2020 l’adeguamento alle linee guida Cndcec
Federica Micardi - Il Sole 24 Ore - pag. 21
Slitta al 1°gennaio 2020 l’applicazione obbligatoria delle regole tecniche antiriciclaggio per i commercialisti. Il nuovo ‘adempimento’ sarebbe dovuto entrare in vigore martedì 23 luglio. A decidere la proroga è stato il Consiglio nazionale di categoria in quanto la normativa antiriciclaggio, disciplinata dal Dlgs 231/2007, sta per essere aggiornata alla luce della V direttiva antiriciclaggio. A pesare sulla scelta anche la recente diffusione dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in cui si evidenzia che nonostante gli sforzi degli ordini professionali il sistema di prevenzione antiriciclaggio presenta vulnerabilità molto significative per la categoria dei commercialisti e degli esperti contabili. Il presidente del Consiglio nazionale, Massimo Miani sottolinea che la proroga non significa che non si debbano più applicare le regole anti riciclaggio, significa che le procedure standard messe a punto dal Consiglio nazionale non si dovranno applicare obbligatoriamente. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Antiriciclaggio, c’è più tempo’ – pag. 27)
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